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证券代码：000913证券简称：钱江摩托公告编号：2025-040
浙江钱江摩托股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；网络投票时间：
2025年
月
日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况：
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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通过现场和网络投票的股东124人，代表股份252,749,823股，占公司有表决权股份总数的
47.9971％。其中：通过现场投票的股东
人，代表股份245,971,397股，占公司有表决权股份总数的46.7099％。通过网络投票的股东122人，代表股份6,778,426股，占公司有表决权股份总数的
1.2872％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份6,778,426股，占公司有表决权股份总数的1.2872％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东122人，代表股份6,778,426股，占公司有表决权股份总数的
1.2872％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所
名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意250,375,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0606％；反对2,331,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9226％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0168％。中小股东总表决情况：
同意4,404,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.9720％；反对2,331,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.4025％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6255％。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况：
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同意250,383,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636％；反对2,334,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9236％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,411,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.0841％；反对2,334,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.4380％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4780％。
、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意250,383,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636％；反对2,334,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9236％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,411,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.0841％；反对2,334,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.4380％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决情况：
同意250,325,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0407％；反对2,392,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9465％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128％。
中小股东总表决情况：
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同意4,353,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.2299％；反对2,392,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.2921％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4780％。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：
同意250,370,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0585％；反对2,347,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9287％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,398,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.8938％；反对2,347,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.6283％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4780％。
6、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决情况：
同意250,370,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0585％；反对2,347,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9287％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,398,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.8938％；反对2,347,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.6283％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
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同意250,370,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0585％；反对2,347,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9287％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,398,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.8938％；反对2,347,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.6283％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4780％。
、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意250,375,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0606％；反对2,331,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9226％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意4,404,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.9719％；反对2,331,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.4025％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6255％。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、许洲波律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
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2、本次股东大会法律意见书。特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2025年9月13日