股票代码：000926股票简称：福星股份编号：2025-040
湖北福星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会没有否决议案的情形。
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、会议时间
现场会议召开时间：
2025年
月
日（星期五）14:00。
网络投票时间为：
（
）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年
月
日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
（
）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年
月
日9:15至15:00期间的任意时间。
、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路
号福星国际商会大厦
楼会议室
、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
、召集人：公司董事会
、主持人：董事长谭少群先生
、本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。
、会议出席情况
出席本次股东会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计
人，代表股份370,790,445股，占公司有表决权股份总数的
23.4475%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人共
人，代表股份
354,649,450股，占公司有表决权股份总数的22.4268％；通过网络投票的股东245人，代表股份16,140,995股，占公司有表决权股份总数的1.0207%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意359,368,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9196％；反对11,128,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.0012％；弃权293,920股（其中，因未投票默认弃权10,560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,179,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1077％；反对11,128,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2224％；弃权293,920股（其中，因未投票默认弃权10,560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6699％。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意359,363,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9181％；反对11,128,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权299,180股（其中，因未投票默认弃权15,820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,174,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0778％；反对11,128,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2224％；弃权299,180股（其中，因未投票默认弃权15,820股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6997％。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意359,352,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9153％；反对11,128,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权309,600股（其中，因未投票默认弃权26,240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,163,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0186％；反对11,128,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2224％；弃权309,600股（其中，因未投票默认弃权26,240股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7589％。
2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意359,395,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9269％；反对11,087,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9903％；弃权307,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,206,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2629％；反对11,087,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9925％；弃权307,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7446％。
2.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意359,325,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9081％；反对11,147,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0065％；弃权316,880股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,136,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8658％；反对11,147,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3339％；弃权316,880股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8003％。
2.05、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意359,269,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.8930％；反对11,150,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0072％；弃权370,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,080,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5476％；反对11,150,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3498％；弃权370,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1026％。
2.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意362,011,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.6324％；反对8,398,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；弃权379,880股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1025％。
其中，中小股东的表决情况为：同意8,822,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1253％；反对8,398,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7165％；弃权379,880股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1582％。
2.07、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意362,084,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.6521％；反对8,398,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；弃权307,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828％。
其中，中小股东的表决情况为：同意8,895,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5389％；反对8,398,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7165％；弃权307,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7446％。
2.08、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意362,074,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.6493％；反对8,398,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；弃权317,240股（其中，因未投票默认弃权33,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％。
其中，中小股东的表决情况为：同意8,885,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4812％；反对8,398,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7165％；弃权317,240股（其中，因未投票默认弃权33,880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8023％。
2.09、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意363,409,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.0094％；反对7,071,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9071％；弃权309,740股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。
其中，中小股东的表决情况为：同意10,220,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0664％；反对7,071,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1738％；弃权309,740股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7597％。
2.10、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意363,413,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.0105％；反对7,018,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8929％；弃权358,360股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％。
其中，中小股东的表决情况为：同意10,224,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0889％；反对7,018,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8751％；弃权358,360股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0360％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
2、律师姓名：宋浩、杨婧雪
3、综上，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2025年11月22日