000928证券简称：中钢国际公告编号：
2026-4中钢国际工程技术股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行公司治理制度进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 主要修订内容 |
| 1 | 战略与ESG委员会议事规则 | 会议形式、委托出席相关要求等 |
| 2 | 审计与风险管理委员会议事规则 | 新增行使《公司法》规定的监事会的职权相关内容 |
| 3 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 会议形式、委托出席相关要求等 |
| 4 | 提名委员会议事规则 | 会议形式、委托出席相关要求等 |
| 5 | 董事会授权管理办法 | 删除“监事”“监事会”相关表述 |
| 6 | 总经理工作细则 | 明确适用范围、相关事项审批权限等 |
| 7 | 信息披露工作制度 | 新增信息披露暂缓与豁免、审计与风险管理委员会信息披露工作职责等 |
| 8 | 重大信息内部报告制度 | 补充重大信息范围 |
| 9 | 内幕信息知情人登记制度 | 补充内幕信息范围 |
| 10 | 外部单位报送信息管理制度 | 修订依据法规名称 |
| 11 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 将监事会相关职责调整为审计与风险管理委员会行使 |
| 12 | 投资者关系管理制度 | 补充股东会网络投票、业绩说明会、投资者说明会、配合保障投资者行使权利等相关内容 |
| 13 | 董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 | 修订制度名称、董事和高级管理人员持股锁定、不得转让股份的情形、实施减持计划相关要求等 |
| 14 | 董事会提案管理办法 | 修订提案人范围、提案类型 |
上述制度修订稿已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，自董事会审
议通过之日起执行，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026年
月
日