河南神火煤电股份有限公司

关于2026 年度对外捐赠预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、概述

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)为切实履行企 业社会责任,更好地支持社会公益事业与地方经济社会发展,持续彰 显企业担当,进一步提升公司的社会形象与影响力,并结合公司经营 实际,公司(含子分公司)2026 年度拟对外捐赠不超过人民币800.00 万元,用于防汛救灾、基础建设、慈善公益、社会救助、乡村振兴、 关爱助学、帮扶特殊群体、见义勇为等工作,并授权公司管理层在上 述额度范围内负责具体组织实施相关事宜。

二、审议程序

公司于2026 年3 月20 日召开了董事会第九届二十八次会议,会 议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了 《关于2026 年度对外捐赠预算的议案》。

根据《公司章程》规定,本次对外捐赠事项尚需提请公司2025 年 度股东会审议批准。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次对外捐赠事项对公司的影响

对外捐赠是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现,符合 公司的经营宗旨和发展理念,有利于提升公司社会形象和影响力。本 次对外捐赠资金来源为公司自有资金,不影响公司现有业务的正常开 展,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日