江苏华西村股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年8月28日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年8月18日以书面送达和微信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2025年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。内容详见《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-043），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-044），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年8月28日