股票简称：紫光股份股票代码：000938公告编号：2025－060
紫光股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
、股东会届次：
2025年第四次临时股东会
、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开2025年第四次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过）
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
、会议时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日（星期三）14:30（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
、会议的股权登记日：
2025年
月
日
、出席对象：
（
）截至股权登记日2025年
月
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参
加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层118会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
、上述提案内容请详见公司2025年
月
日和2025年
月
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2025-051）和《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2025-058）等公告。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2025年11月27日、28日上午9:00至12:00、下午13:00至18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室邮政编码：100084联系人：张蔚、刁月霞电话：010-62770008传真：010-62770880电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议
2、第九届董事会第十五次会议决议
紫光股份有限公司
董事会2025年11月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月3日（股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月3日（股东会召开当日）15:00。
2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案 | √ | |||
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：委托人持股性质：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：委托日期及期限：