证券代码：400096证券简称：凯迪5主办劵商：太平洋证劵编号：2025-12
凯迪生态环境科技股份有限公司管理人关于召开2025年第一次临时股东会的通知
公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年3月15日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021年11月12日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整。2022年10月25日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会的召集人：公司管理人。
说明：公司处于《重整计划》执行期，法人治理结构尚未健全，由管理人按照《重整计划》进行管理。
（二）会议召开时间及地点
1.会议时间：2025年12月18日14：30。
2.会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号现
代·光谷世贸中心B栋27层会议室。
（三）会议召开方式及表决方式
1.召开方式：现场会议。
2.表决方式：现场投票与网络投票。网络投票时间为2025年12月17日15：00—2025年12月18日15：00。
（四）股权登记日：2025年12月10日。
（五）出席会议的对象
1、股东或其代理人。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，有权出席股东会；尚未完成股份确权、登记手续，但能提供相应证据材料证明股东身份的股东（此部分股东仅限于退市时在册的股东），有权出席股东会。上述股东也可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、管理人代表、经营层代表、董事会秘书。
3、会务人员、见证律师。
二、会议审议事项及相关材料
议案：关于变更2025年年度会计师事务所的议案
此议案属于普通决议议案。
详见同日披露的《关于变更2025年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-11）。
三、会议登记等事项
凡拟现场出席股东会的股东或其代理人，均应事先登记。
（一）登记需提交的资料
1、法人股东：
法定代表人出席，持加盖公章的营业执照（最新）复印件、股东账户卡复印件（非必须）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持代理人身份证复印件（加盖公章），法定代表人签字/签章（加盖公章）的授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
2、自然人股东：
自然人股东出席，持股东签字的股东账户卡（非必须）、身份证复印件办理登记手续。
委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持代理人身份证复印件（股东签字）、授权委托书（具体详见附件一）办理登记手续。
（二）登记方式：
1、现场登记
登记时间：2025年12月11日、2025年12月12日09:00-11:30及14:00-17:00，逾期不予受理。
登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号现代·光谷世贸中心B栋27层。
2、邮件办理登记
股东或其代理人可以通过电子邮件方式办理登记，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），连同上述登记需提交的资料，一并发送至公司指定邮箱，办理登记手续。
邮箱地址：107906237@qq.com。
登记时间：2025年12月11日-2025年12月12日（2025年12月12日17：00截止登记），逾期不予受理。
3、出席现场会议的股东或其代理人的其他注意事项出席现场会议的股东或其代理人请于会议开始前到达会议地点，并按本通知的要求携带身份证明、股东账户卡（非必须）、授权委托书、营业执照等资料，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程公司采取电子邮件的网络投票方式为股东投票提供便利。
（一）股东网络投票的程序
1、法人股东填写附件三《2025年第一次临时股东会表决票》（法定代表人签名/签章并加盖公章），同加盖公章的营业执照（最新）、股东账户卡（非必须）、法定代表人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送至公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：
107906237@qq.com。
2、自然人股东填写附件三《2025年第一次临时股东会表决票》（股东签名)，同带有股东签名的股东账户卡（非必须）、身份证扫描件一起，通过电子邮件发送至公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。
（二）委托代理人投票表决的网络投票程序
1、法人股东委托代理人网络投票表决填写附件一《授权委托书》(委托人法定代表人签名/签章并加盖公章），填写附件三《2025年第一次临时股东会表决票》（代理人签名），同加盖公章的营业执照（最新）、股东账户卡（非必须）、法定代表人身份证、代理人身份证扫描件一起，通
过电子邮件发送至公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：
107906237@qq.com。
2、自然人股东委托代理人网络投票表决填写附件一《授权委托书》（委托人签字），填写附件三《2025年第一次临时股东会表决票》（代理人签名），同带有委托人（股东）签名的股东账户卡（非必须）、股东身份证、代理人身份证扫描件一起，通过电子邮件发送至公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址为：107906237@qq.com。
五、联系方式联系人：董秘办联系电话：027-87001269联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号现代·光谷世贸中心B栋27层
参会人员食宿、交通费用请自理。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司管理人
2025年12月2日
附件一：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席凯迪生态环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号/营业执照：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
委托人联系方式：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
本公司/本人对本次股东会审议事项的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更2025年年度会计师事务所的议案 |
注：
1、授权委托股东对上述审议事项选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”，只能选择一项，多选视为无效委托。
2、对于委托人在本授权委托书未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
委托人（盖章、签字/签章）：
年月日
附件二：
凯迪生态环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 |
| 身份证号/营业执照号 |
| 股东账号 |
| 持股数 |
| 联系电话 |
| 联系邮箱 |
| 联系地址 |
附件三：
凯迪生态环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东会表决票
股东姓名/名称：
身份证号/营业执照：
持股数量：
股票账户号码：
联系方式：
本公司/本人对本次股东会审议事项的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更2025年年度会计师事务所的议案 |
注：对上述审议事项选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”，只能选择一项，多选视为弃权。
（盖章、签字/签章）：
年月日