重药控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年前三季度利润分配预案的议案》具体内容详见同日披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件公司第九届董事会第二十次会议决议特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年12月5日