国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年12月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十一次会议通知，于12月11日在公司本部以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于修订公司《章程》的议案经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司<章程>的公告》。

2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案尚需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的公告》。

3.关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

关联董事冯俊杰女士、王浩先生、保姣女士回避表决。经与会4位非关联董事审议，本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

4.关于召开2025年第六次临时股东大会的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十一次会议决议

2.独立董事2025年第七次专门会议决议

3.审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议建议

报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会2025年12月12日