国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年12月4日以电子通讯方式发出第七届监事会第二十一次会议通知，于2025年12月11日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席钱壮为先生主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于修订公司《章程》的议案经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司<章程>的公告》。

2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议

通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监事会2025年12月12日