江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公地点

4.会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会2025年8月26日