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广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

一、 会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年7月28日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以通讯方式发出

5、会议主持人：董事长石松山

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）出席会议的情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址暂缓迁出的议案》

1、议案内容

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》。目前，根据公司实际发展和经营管理需要，暂缓将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550”的安排，重新迁回“开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”。

2、议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2025年8月18日下午13:30召开2025年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，审议公司第十届董事会2025年第二次临时会议提交的《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及由第十届董事会2025年第四次临时会议提交的《关于公司注册地址暂缓迁出的议案》。

2、议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时

会议决议》。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025年7月28日