中弘控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王继红先生

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-022

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会2025年8月28日