众泰汽车股份有限公司第九届董事会2025年度第七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年度第七次临时会议通知以书面或通讯方式于2025年12月26日发出。

2、会议于2025年12月28日以通讯方式召开。

、公司董事

名，实际参加会议表决董事

名。

4、经全体董事推举，会议由董事王伊安先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名韩必文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-124）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-125）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-126）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025年12月29日