众泰汽车股份有限公司 第九届董事会2026 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年度第三次临时会议 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,会议通知以书面和通讯方式于 2026 年02 月25 日发出。

2、会议于2026 年02 月26 日以通讯方式召开。

3、公司董事8 名,实际参加会议表决董事8 名。

4、会议由董事长韩必文先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名钟雨菲先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非独立 董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-013)。

(二)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

三、备查文件

1、第九届董事会2026 年度第三次临时会议决议;

2、第九届董事会提名委员会2026 年度第二次会议的审查意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年02 月26 日