000987证券简称：越秀资本公告编号：

2026-001

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2025年12月27日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于2026年1月5日完成通讯表决。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规则，结合当前经营管理实际情况，同意公司对《总经理工作细则》予以修订。

修订后的《总经理工作细则》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于设立科技创新部的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。为推动公司科技创新战略落地，支撑科技金融转型，建立健全科技创新管理机制，同意公司设立科技创新部。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年1月5日