九芝堂股份有限公司独立董事2025 年度述职报告

(张劲松)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等的规定,本人张劲松作为九芝堂股份有限公司(下称“公司”) 的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发 展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公 司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面 履行独立董事职责。现就本人2025 年在九芝堂任职的工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

本人张劲松,1965 年4 月出生。东北林业大学林业经济与管理博士。现任 本公司独立董事,哈尔滨商业大学会计学院学科带头人,黑龙江省政协委员,哈 尔滨市人大代表,华电能源股份有限公司独立董事,哈尔滨博实自动化股份有限 公司独立董事;曾任哈尔滨空调股份有限公司外部董事。本人作为会计领域的专 业人士,持有相应的专业资格证书,并具备必要的技能,在财务方面拥有深厚的 实践经验。本人利用专业知识,对公司财务报表和报告进行仔细的审查与监控, 为公司提供专业意见,以增强公司的财务规范性和风险控制能力。

2、独立性情况自查

本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务,与 公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系;本人履行独立董事职责,不受公司及其主要股东等单位或者 个人的影响,本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会次数、方式及投票情况,出席股东会次数

在本人任职期间,公司共召开了8 次董事会、4 次股东会,本人出席情况如下:

董事会召开会

是否连续两次

独立董事姓名

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

议次数

未亲自出席

张劲松 8 8 0 0 否

任期内股东会会议召开次数:4 次

任期内列席股东会会议次数:2 次

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员,主持并参加了7 次会议,具体情况如下:

序号 会议名称 召开日期 会议内容

1 第九届董事会审计委 员会第五次会议

容诚会计师事务所关于与九芝堂股份有限公司治理层的沟 通函(2024 年度现场审计完成暨初步审计意见出具)

2025 年03 月14 日

2、2024 年年度报告及摘要 3、2024 年度财务决算报告 1、关于部分会计政策变更的议案 4、2024 年度内部控制自我评价报告

5、董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评

6、审计监察部2024 年工作总结及2025 年工作计划 估及履行监督职责情况的报告

2 第九届董事会审计委 员会第六次会议

2025 年03

月26 日

2025 年04 月23 日 九芝堂股份有限公司2025 年第一季度报告

3 第九届董事会审计委 员会第七次会议

2025 年08 月19 日 2025 年半年度报告及摘要

4 第九届董事会审计委 员会第八次会议

2025 年10 月28 日 2025 年第三季度报告

5 第九届董事会审计委 员会第九次会议

6 第九届董事会审计委 员会第十次会议

2025 年11 月06 日 关于选聘公司2025 年度审计机构的议案

7 第九届董事会审计委 员会第十一次会议

2025 年12 月18 日 关于与审计机构进行2025 年度审计第一次沟通的议案

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员,参加了2 次会议,具体情 况如下:

序号 会议名称 召开时间 会议内容

1、九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员2024 年

度履职情况考评报告

2、关于公司高级管理人员2025 年薪酬方案的议案

第九届董事会提名、薪酬与

2025 年03 月 26 日

考核委员会第二次会议

第九届董事会提名、薪酬与

2025 年06 月 26 日 关于建议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

考核委员会第三次会议

2025 年,公司召开了一次独立董事专门会议,本人亲自参加了该次会议, 具体情况如下:

序号 会议名称 召开时间 会议内容

第九届董事会独立董事

关于2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关

2025 年3 月26 日

专门会议第二次会议

联交易预计的议案

本人在会前认真审阅会议材料,必要时与公司财务总监、董事会秘书等管理 层进行预沟通,就拟审议事项进行询问、提出意见建议等,得到及时反馈。没有 事先否决的情况。在深入了解情况的基础上,本人对董事会及各专门委员会、独 立董事专门会议审议的所有事项作出独立、客观决策,经审慎考虑后均投出同意 票,未出现投反对票或者弃权票的情形,也未遇到无法发表意见的情况。

3、行使独立董事特别职权的情况

本人履行独立董事职责的过程中,未发现公司有依据相关法律和规章的规 定,需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年,本人持续关注公司内部审计与外部审计工作开展情况,切实履行 审计监督相关职责。对内,听取公司审计监察部工作汇报,涵盖年度内部审计工 作总结及年度内部审计计划等核心内容,掌握内部审计重点工作推进情况;对外, 与年审会计师事务所保持密切沟通,通过现场会议、视频会议等多种形式,就审 计工作计划与时间安排、重要审计事项、关键审计领域及内部控制审计情况等核 心问题充分交流,关注审计工作进度,督促会计师事务所按要求完成审计工作并 及时提交审计报告,确保公司及时、准确、完整地披露年报。

5、与中小投资者的沟通交流情况

报告期内,本人通过参加股东会、业绩说明会等方式,积极与中小股东进行 沟通交流,解答中小股东针对性问题,并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动, 广泛听取中小股东的意见和建议。

6、现场工作情况

2025 年,本人积极利用参加董事会、股东会等机会,与公司董监高及相关 人员沟通交流公司治理和规范运作的运行情况,了解公司财务及业绩情况,掌握 公司运营动态。本人除积极参加公司股东会和董事会外,还专门安排时间对公司 研发中心、子公司九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司进行现场实地考察调研, 本人2025 年在公司现场工作时间共15 天。通过参观以及与公司、子公司负责人 进行沟通交流,全面了解了公司的经营情况、研发进度,切实掌握了公司实际运

营的细节和现状,并充分利用本人在会计专业方面的特长,从理论和实践相结合 的角度给予专业的意见或建议。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持,详细介绍了公 司的生产经营情况,提交了详细的文件,并及时反馈本人提出的问题,使本人作 为独立董事能够依据相关材料和信息,作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年,本人履职重点关注事项情况如下:

1、应当披露的关联交易

2025 年3 月26 日,本人参加公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会 议、第九届董事会第五次会议,审议《关于2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的议案》,公司2024 年发生的日常关联交易及2025 年 度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要,符合公司实际情况,该交 易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价,不会损害公司及其他非关联股东、 特别是中小股东的利益,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖 或被其控制的情形。本人明确发表同意的意见。

2、定期报告相关事项

2025 年,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编 制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年 第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》,向投资者揭 示了公司有关经营情况、重大事项、内部控制情况等。上述报告均经公司董事会 审议通过,公司董事、高级管理人员对公司定期报告均签署了书面确认意见。本 人也对各项报告明确发表同意的意见。

3、聘用会计师事务所事项

公司于2025 年11 月6 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议、第九 届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选聘公司2025 年度审计机构的议案》, 同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务审计及内控

审计机构。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定,本人明确发表同意的意 见。

4、提名董事事项

报告期内,原董事长孙光远、原董事吕鸣、董事薄金锋因工作变动原因申请 辞去董事及相关职务,辞去上述职务后,孙光远、吕鸣、薄金锋不在公司担任任 何职务。2025 年6 月26 日,公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次 会议以及第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》,公司董事会同意提名王立峰、余忠飞、吴强为公司第九届董 事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 止。相关人员任职资格及公司审议程序符合相关法律法规的有关规定,本人明确 发表同意的意见。

5、高级管理人员的薪酬方案

2025 年3 月26 日,公司召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次 会议以及第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员2025 年薪酬方案的议案》。为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系 的机制,以吸引人才,保持高级管理人员的稳定性,公司参照公司经营规模、发 展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平,确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定,本人明确发 表同意的意见。

6、对外投资事项

2025 年10 月28 日,公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于对外投资的议案》。本次投资有利于丰富公司产品布局,有利于整合各方优势 资源,充分发挥业务协同效应,打造新的业务增长点,从而深化公司在整个医药 领域的布局,提升综合竞争力,以更好实现公司长期发展战略,增强公司可持续 发展能力。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定,本人明确发表同意的意 见。

四、总结评价

2025 年,作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公 司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2026 年度,本人将继续秉承

诚信、谨慎、勤勉的态度,行使独立董事的权利,履行独立董事应尽的职责与义 务,利用自身的专业知识与经验,结合公司自身情况,提出有针对性、建设性的 意见,促使公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,持续、稳定、健康发展。

独立董事:张劲松

2026 年3 月27 日