袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第三次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：

2025年

月

日（星期三）下午15:00。

网络投票时间为：2025年10月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年

月

日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。

（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

（七）会议出席情况通过现场和网络投票的股东957人，代表股份557,102,748股，占公司总股份的

37.9124%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份84,670,078股，占公司总股份的

5.7620%。通过网络投票的股东

人，代表股份472,432,670股，占公司总股份的

32.1503%。

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

1．《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

本议案表决情况：同意550,230,184股，占出席会议所有股东所持股份的98.7664%；反对4,961,094股，占出席会议所有股东所持股份的

0.8905%；弃权1,911,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3431%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意166,591,239股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.0380%；反对4,961,094股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8600%；弃权1,911,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1019%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。

2．《关于北京联创种业有限公司引入战略投资者暨构成与关联人共同投资的议案》

本议案表决情况：同意170,070,285股，占出席会议所有股东所持股份的96.6180%；反对5,554,418股，占出席会议所有股东所持股份的

3.1555%；弃权398,770股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意167,510,615股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.5681%；反对5,554,418股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2021%；弃权398,770股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。

出席股东大会的本议案关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决，回避表决股份数量合计381,079,275股。该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2025年第三次（临时）股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日