山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年10月12日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2000万美元（或其他等值外币），本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，

上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2025年第三季度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2025年10月16日