目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页
二、资质证书复印件……………………………………………第3-6 页
内部控制审计报告 天健审〔2026〕1-75 号
金房能源集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金房能源集团股份有限公司(以下简称金房能源公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金房能源公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年三月十六日
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报告后附之用, 他用无效。 仅供2026年
营业执照
统一社会信用代码
913300005793421213(1/3)
(副 本)
名 称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额壹亿玖仟柒佰叁拾伍万
元整
类 型特殊普通合伙企业 成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人钟建国 主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
仅供202
经营范围 许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,其体经营项目以审批结果为准)。
般项目:财务咨询:企业管理咨询:税务服务:会议及展览服
后附之用,
务:商务秘书服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广,数据处理服务,软件销售,软件开
发:网络与信息安全软件开发:软件外包服务:信息系统集成 服务:信息技术咨询服务:信息系统运行维护服务:安全咨询 服务:公共安全管理咨询服务,互联网安全服务,业务培训(不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 登记机关
2026 年02 月12 日
总局监制
本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2026〕1-75 号报告之用,证明天健会计师事务所(特殊普 通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
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会计师事务所
执业证书
名
称:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
钟建国
主任会计师:
经营场所:
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
浙财会2011)25号
批准执业日期:
1998年11月21日设立,2011年6月28日转制
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
江 行 财 政
年 20日
中华人民共和国财政部制
本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2026〕1-75 号报告之用,证明天健会计师事务所(特殊 普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
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G6G 证书序号:0019886
蒋费成
1979/12/07
:主倍(南分
2019.5.17
一、注册会计师行业务,必要时颁内委托方出 示本证书/
二分
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书缴还主管注册会计师协会
2019.5.17
四、本证书如遗失,应查即向主管注册会计师协会 报告,登报声明作废后,办理补发手埃·
NOTES
1.When practising. the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holer.No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall retur the cerificate to the competent Institute of CPAs when the: CRA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the
CA BICPA 记 BICPA
蒋贵成110001800015
ICPA
证编号:
准注
发证日期:
200 平 11月 23日
2月
本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2026〕1-75 号报告之用,证明蒋贵成 是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
网意调出 Aredhlr
中共华 务所 CPAI
特出协会盖章
2018 11月3 日
务所
健北分
杨 CPAs
1991-67-09 入协会盖章
10 京信会计师事务所有限 1岁4 月3 音
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继有效一年 This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号: No.ofCertfice
批准注册协会 Iaste CPA 110100370003 杨玥涵110100370003
发证期 北京注册会计师协会
2020 08 21
是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。 本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2026〕1-75 号报告之用,证明杨玥涵
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