安徽华尔泰化工股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等相关规定，同意选举职工代表董事吴澳洲先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意补选吴澳洲先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会由乔治武先生、娄耀辉先生、吴澳洲先生组成，乔治武先生担任召集人。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：

2025-038）。

表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。

（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025年11月22日