浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会2025年

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