浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月10日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

本次与关联方共同对外投资符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会授权管理层实施具体工作。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

关联董事陆云峰、凌莉回避表决。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议；

2.董事会独立董事专门会议决议；

3.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会2026年1月15日