新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1．会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年10月28日（星期二）上午12:00。

（2）网络投票时间：2025年10月28日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

月

日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午15:00。

（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。

（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（5）股东大会的召集人：公司董事会。

（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。

（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

—

—本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表420人，代表股份641,682,116股，占公司有表决权股份总数的68.7516％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份457,277,600股，占公司有表决权股份总数的48.9940％。

通过网络投票的股东417人，代表股份184,404,516股，占公司有表决权股份总数的19.7576％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表416人，代表股份19,057,616股，占公司有表决权股份总数的2.0419％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份15,076,100股，占公司有表决权股份总数的1.6153％。

通过网络投票的中小股东414人，代表股份3,981,516股，占公司有表决权股份总数的0.4266％。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意199,148,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8335％；反对187,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0940％；弃权144,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0724％。

中小股东总表决情况：

同意18,725,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.2574％；反对187,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9844％；弃权144,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7582％。

关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所：新疆天阳律师事务所2．见证律师：常娜娜、尹杰3．结论性意见：公司2025年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议》；

2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年10月29日