宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年10月23日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》公允地反映了2025年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-062）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会2025年10月29日