芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通 知已于2026 年3 月11 日以邮件方式送达全体董事,会议于2026 年3 月16 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召 集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中谭青女士、李明发先 生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项 目的议案》

经与会董事审议,同意公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司投 资建设高温合金叶片产业化项目,认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展 的需要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业 化项目的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日