四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年10月17日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年10月27日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-110）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年10月27日