滁州多利汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年

月

日以书面方式发出，会议于2025年

月

日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事

人，亲自出席董事

人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了2025年半年度财务报告、2025年半年度报告及其摘要表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。上述报告中涉及的财务信息在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见2025年

月

日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025年半年度报告》《2025年半年度财务报告》以及刊登于2025年

月

日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-032）。

、审议通过了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。详见刊登于2025年

月

日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：

2025-033）。

三、备查文件

、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十二日