滁州多利汽车科技股份有限公司 关于2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、概况
经滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)2025 年第一次临时股东大会审议 通过,公司2025 年度预计向关联方无锡华尔众汽车部件有限公司(简称“无锡华尔众”)、 无锡邦奇汽车零部件有限公司(简称“无锡邦奇”)、无锡晓诚精工制造有限公司(简称 “无锡晓诚”)采购汽车零部件产品,交易金额不超过21,000.00 万元;预计向关联方绩 溪多利养殖有限公司(简称“绩溪多利养殖”)采购食品,交易金额不超过25.00 万元; 预计向关联方绩溪新城国际大酒店有限公司(简称“绩溪新城酒店”)和绩溪县多利国际 大酒店有限公司(简称“绩溪多利酒店”)采购酒店服务等业务,交易金额不超过30.00 万元;预计向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料,交易金额不超过8,000.00 万元。
据初步统计,公司2025 年度向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚采购汽车零 部件产品实际发生金额为15,171.35 万元(实际数据以公司2025 年度审计报告为准),向 关联方绩溪多利养殖采购食品实际发生额为19.25 万元(实际数据以公司2025 年度审计报 告为准),向关联方绩溪新城酒店和绩溪多利酒店采购酒店服务等业务实际发生额为10.52 万元(实际数据以公司2025 年度审计报告为准)。向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无 锡晓诚出售原材料实际发生额为7,534.19 万元(实际数据以公司2025 年度审计报告为准)。
基于公司日常生产经营发展需要,考虑无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚、绩溪新城 酒店、绩溪多利酒店和绩溪多利养殖的服务水平和服务价格,公司董事会决议提请股东会 审议2026 年度继续向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚采购汽车零部件产品,预 计交易金额不超过20,000.00 万元;向关联方绩溪多利养殖采购食品,预计交易金额不超 过25.00 万元;向关联方绩溪新城酒店、绩溪多利酒店采购酒店服务等业务,预计金额不
超过30.00 万元;向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料,预计交易金额 不超过11,500.00 万元。
2、审议程序
2026 年度拟向上述关联方采购商品预计交易金额不超过20,055.00 万元,占公司2024 年度经审计归属上市公司股东的股东权益的4.40%;拟向上述关联方出售原材料预计交易 金额不超过11,500.00 万元,占公司2024 年度经审计归属上市公司股东的股东权益的2.52%。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,有关事项需要提交股东会审议。
董事会审议本次日常关联交易事项前,独立董事召开专门会议审议通过有关事项,同 意提交董事会审议。
公司于2026 年2 月26 日召开第三届董事会第二次会议,以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计 的议案》,同意将有关事项提交股东会审议。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武回 避表决。详见刊登于2026 年2 月27 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 上的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-003)。
董事会决议召开公司2026 年第一次临时股东会审议有关事项,在股东会审议有关事 项时,关联股东曹达龙、邓丽琴、蒋建强、曹武、曹燕霞、邓竹君将回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
2025 年度发生金
2026年1月发生
关联交易 定价原则
关联交 易类别 关联人 关联交易
预计金额
(万元)
额(未经审计)
内容
金额(万元)
(万元)
无锡华尔众 零部件及
零星材料
2,000.00 37.91 1,399.13
无锡邦奇 5,000.00 482.41 3,777.19
向关联
人采购 商品、服
务
无锡晓诚 13,000.00 1,520.62 9,995.03
协商定价
绩溪多利养殖 食品 25.00 3.07 19.25
绩溪新城酒店 酒店服务 15.00 0.08 1.21
绩溪多利酒店 酒店服务 15.00 0.80 9.31
小计 20,055.00 2,044.89 15,201.12
无锡华尔众 原材料及 零星材料 协商定价
1,000.00 0.00 480.53
向关联 人销售
商品
无锡邦奇 1,500.00 47.71 866.53
无锡晓诚 9,000.00 1,834.58 6,187.13
小计 11,500.00 1,882.29 7,534.19
(三)2025 年度日常关联交易实际发生情况(初步统计数据,实际数据以公司2025 年度审计报告为准)
实际发生 额占同类 业务比例
额与预计 实际发生
金额差异
实际发生
披露日期及索
关联交 易类别 关联人 关联交 易内容
金额 预计金额
引
无锡华尔众 零部件及
零星材料
1,399.13 5,000.00 -72.02%
详见2025 年2
月28 日披露的
《关于2024 年
无锡邦奇 3,777.19 5,000.00 -24.46%
向关联
人采购 商品
无锡晓诚 9,995.03 11,000.00 -9.14%
绩溪多利养殖 食品 19.25 25.00 -23.00%
度日常关联交
易执行情况及
2025 年度日常
绩溪新城酒店 酒店服务 1.21 15.00 -91.93%
绩溪多利酒店 酒店服务 9.31 15.00 -37.93%
小计 15,201.12 21,055.00 -27.80%
关联交易预计
的公告》(公告
无锡华尔众 零星材料 原材料及
480.53 2,000.00 -75.97%
向关联 人销售
商品
无锡邦奇 866.53 1,000.00 -13.35%
编号:
2025-007)
无锡晓诚 6,187.13 5,000.00 23.74%
小计 7,534.19 8,000.00 -5.82%
公司在年初主要依据市场状况,针对可能发生的关联交易开展充 分评估与测算,以确定年度日常关联交易的预计金额。然而,在
实际业务开展过程中,会综合考量市场因素、双方业务的实际需
求以及具体执行进度等情况,进而确定实际发生金额,这使得实 际发生额与预计金额存在一定差异。上述情形属于正常的经营行
为,不会对公司的日常经营及业绩产生重大影响。
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明
2025 年度,公司与部分关联方日常关联交易的实际发生金额低于
预计总金额,是公司结合实际经营状况,遵循尽量避免不必要关
联交易的原则所致。公司2025 年度向关联方无锡晓诚销售商品的
关联交易发生金额高于预计金额,主要是由于其业务发展对公司 的采购金额增加所致。公司的关联交易遵循公平、公正原则,交
易价格定价合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情
况,亦不会损害公司其他股东特别是中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明
注:1、公司2025 年度营业收入等财务数据尚在审计中,向关联人采购商品、销售商品占同类业 务比例以2025 年度报告内容为准。以上数据均未经审计,具体数据以经审计数据为准。 2、公司2025 年向关联人无锡晓诚销售原材料及零星材料发生的交易金额超出年初预计金额 1,187.13 万元,占公司2024 年度经审计归属上市公司股东权益的0.26%。主要为客户业务发展备货增 加使交易金额增加。 二、关联人介绍和关联关系
(一)无锡华尔众汽车部件有限公司
法定代表人:时立平
注册资本:1,250 万元
主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车零部件 及配件制造;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件 制造;液压动力机械及元件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);液力动力机械及
元件制造;金属结构销售;金属结构制造;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设 备销售;金属成形机床制造;金属成形机床销售;通用零部件制造;通用设备修理;技术 进出口;货物进出口。
住所:无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区鸿翔村苏铁路99
| 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(未 经审计) | 25,018.56 | 9,726.84 | 17,256.93 | 410.77 |
无锡华尔众为公司实际控制人曹达龙之外甥赵自毅持股40%的企业,基于谨慎性原则, 与公司构成关联关系。
无锡华尔众生产经营正常,根据其主要财务指标和经营情况,公司认为其具备良好的 履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
(二)无锡邦奇汽车零部件有限公司
法定代表人:刘建军
注册资本:1,700 万元
主营业务:汽车零部件的制造、加工、销售;金属制品加工;金属材料的销售;道路 普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目: 产业用纺织制成品销售;机械设备销售。
住所:无锡惠山经济开发区前洲配套区北区
| 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计) | 11,179.82 | 2,571.50 | 4,228.27 | -4.10 |
公司实际控制人曹达龙之外甥刘建军持股51%并担任执行董事兼总经理、外甥女刘丽 琴持股49%的企业,基于谨慎性原则,与公司构成关联关系。
无锡邦奇生产经营正常,根据其主要财务指标和经营情况,公司认为其具备良好的履
约能力。该关联方不属于失信被执行人。
(三)无锡晓诚精工制造有限公司
法定代表人:顾继雄
注册资本:5,000 万元
主营业务:一般项目:模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售; 金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产 品制造;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所:无锡市惠山区前洲街道宝露路1 号
| 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计) | 54,445.73 | 4,398.24 | 27,688.75 | -454.78 |
公司实际控制人曹达龙之外甥女刘丽芬持股51%、外甥女婿顾继雄持股49%的企业, 基于谨慎性原则,与公司构成关联关系。
无锡晓诚生产经营正常,根据其主要财务指标和经营情况,公司认为其具备良好的履 约能力。该关联方不属于失信被执行人。
(四)绩溪多利养殖有限公司
法定代表人:王玉平
注册资本:500 万元
主营业务:家禽、牲畜、水产养殖、销售、批发;瓜果、蔬菜种植、销售、批发;初 级农产品加工、销售、批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所:安徽省宣城市绩溪县临溪镇雄路村龙塘对河
| 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计) | 353.38 | 189.52 | 222.13 | -10.57 |
公司实际控制人曹达龙持股33.33%、公司董事长邓丽琴持股33.34%,公司副总经理 曹燕霞持股33.33%,与公司构成关联关系。
绩溪多利养殖生产经营正常,根据其主要财务指标和经营情况,公司认为其具备良好 的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
(五)绩溪新城国际大酒店有限公司
法定代表人:王玉平
注册资本:10,000 万元
主营业务:许可项目:餐饮服务;住宿服务;高危险性体育运动(游泳);歌舞娱乐 活动;足浴服务;烟草制品零售;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)一般项目:会议及展览服务;非居住房地产租赁;日用百货销售(除许 可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
住所:安徽省宣城市绩溪县龙川大道252 号
| 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计) | 26,446.38 | -1,532.46 | 2,382.96 | -452.76 |
公司董事长邓丽琴持股33.34%,公司董事、副总经理曹武持股33.33%,公司副总经 理曹燕霞持股33.33%,与公司构成关联关系。
绩溪新城酒店生产经营正常,根据其主要财务指标和经营情况,公司认为其具备良好 的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
(六)绩溪县多利国际大酒店有限公司
法定代表人:王玉平
注册资本:11,000 万元
主营业务:许可项目:餐饮服务;住宿服务;高危险性体育运动(游泳);歌舞娱乐 活动;足浴服务;烟草制品零售;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及 展览服务;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);职工疗休养策划服务;非居 住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
住所:安徽省宣城市绩溪县瀛洲乡仁里村
| 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计) | 2,910.32 | 350.49 | 886.92 | -117.20 |
绩溪新城国际大酒店有限公司持有其100%股权,与公司构成关联关系。
绩溪多利酒店生产经营正常,根据其主要财务指标和经营情况,公司认为其具备良好 的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
按照公司《关联交易决策制度》的规定,公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则, 依据市场价格且经交易双方平等磋商来确定交易价格,并且签订相关关联交易协议,付款 安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均遵照国家相关法律法规的规定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司将在业务实际发生时,根据相关法律法规以及公司实际业务需求,履行必要的程 序后与相关关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的,旨 在满足公司正常生产经营过程中的资源调配与业务协同,进一步提升运营效率并优化资源 配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则,同时依据关联交易定价的相 关规范,确保交易价格公允合理,符合市场化标准和行业惯例。
有关日常关联交易属于公司日常持续性、常规性的商业交易行为,关联交易价格公平 合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。
有关日常关联交易不影响公司独立性,公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联 人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
2026 年2 月26 日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独 立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。
经过对公司2025 年度日常关联交易执行情况和2026 年度日常关联交易预计事项的认 真了解,独立董事认为公司与上述关联方发生的日常关联交易所涉及的事项属于公司生产 经营正常需要,交易定价合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,不损害 公司其他股东特别是中小股东利益。希望公司未来审议有关事项时,严格执行各项规定, 保证交易公开、公允。独立董事同意有关议案并同意将有关事项提交董事会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告!
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日