第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

一、会议召开和出席情况

1、会议通知时间:2026 年2 月26 日

2、会议通知方式:邮件通知

3、会议时间:2026 年2 月28 日

4、会议主持人:林国辉先生

5、会议召开方式:通讯会议

6、会议出席情况:公司薪酬与考核委员会现有委员3 人,实际出席会议委员3 人,分别为石庆先生、林国辉先生、饶永先生,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

二、议案审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关 于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议,与会委员认为:公司对2025 年限制性股票激励计划股票来源 及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件和公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损 害公司及全体股东利益的情形。同意公司对2025 年限制性股票激励计划股 票来源及回购价格的调整。

(以下无正文,下接签署页)

深圳市亿道信息股份有限公司

(本页无正文,系《深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会薪酬与考核 委员会第四次会议决议》之签署页)

石 庆

林国辉

饶永

深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会

2026 年2 月28 日