江西阳光乳业股份有限公司关于修订、新增公司治理制度的公告

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订背景为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订并新增制定部分内部制度。

二、修订情况本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

三、其他事项说明

1、本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

2、本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

江西阳光乳业股份有限公司

董事会2025年10月27日