证券代码：001322证券简称：箭牌家居公告编号：2025-066
箭牌家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月27日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2025年11月27日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年11月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况参加本次会议的股东及股东授权代表共有114名，代表股份数842,103,156股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日2025年11月20日，公司总股本为967,162,960股，公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为947,987,960股）的88.8306%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数812,579,810股，占公司有表决权股份总数的85.7163%；
（2）通过网络投票出席会议的股东107名，代表股份数29,523,346股，占公司有表决权股份总数的3.1143%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共有110名，代表股份数42,103,156股，占公司有表决权股份总数的4.4413%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份数12,579,810股，占公司有表决权股份总数的1.3270%。
通过网络投票的中小股东107人，代表股份数29,523,346股，占公司有表决权股份总数的3.1143%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,759,756 | 99.9592% | 336,000 | 0.0399% | 7,400 | 0.0009% |
| 其中：出席会议的中小 | 42,103,156 | 41,759,756 | 99.1844% | 336,000 | 0.7980% | 7,400 | 0.0176% |
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
股东
有效表决权股份总数（股）
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,750,856 | 99.9582% | 334,900 | 0.0398% | 17,400 | 0.0021% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,750,856 | 99.1632% | 334,900 | 0.7954% | 17,400 | 0.0413% |
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,749,056 | 99.9580% | 335,900 | 0.0399% | 18,200 | 0.0022% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,749,056 | 99.1590% | 335,900 | 0.7978% | 18,200 | 0.0432% |
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,746,756 | 99.9577% | 337,000 | 0.0400% | 19,400 | 0.0023% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,746,756 | 99.1535% | 337,000 | 0.8004% | 19,400 | 0.0461% |
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.04审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,743,756 | 99.9573% | 340,800 | 0.0405% | 18,600 | 0.0022% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,743,756 | 99.1464% | 340,800 | 0.8094% | 18,600 | 0.0442% |
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.05审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,745,056 | 99.9575% | 327,900 | 0.0389% | 30,200 | 0.0036% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,745,056 | 99.1495% | 327,900 | 0.7788% | 30,200 | 0.0717% |
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.06审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,746,956 | 99.9577% | 337,600 | 0.0401% | 18,600 | 0.0022% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,746,956 | 99.1540% | 337,600 | 0.8018% | 18,600 | 0.0442% |
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.07审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,744,856 | 99.9575% | 336,600 | 0.0400% | 21,700 | 0.0026% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,744,856 | 99.1490% | 336,600 | 0.7995% | 21,700 | 0.0515% |
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.08审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,745,756 | 99.9576% | 335,700 | 0.0399% | 21,700 | 0.0026% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,745,756 | 99.1511% | 335,700 | 0.7973% | 21,700 | 0.0515% |
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.09审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
| 有效表决权股份总数（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 出席会议的全体股东 | 842,103,156 | 841,749,656 | 99.9580% | 334,900 | 0.0398% | 18,600 | 0.0022% |
| 其中：出席会议的中小股东 | 42,103,156 | 41,749,656 | 99.1604% | 334,900 | 0.7954% | 18,600 | 0.0442% |
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：帅丽娜、陈启光
3、法律意见书结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2025年11月28日