001330证券简称：博纳影业公告编号：
2025-045号博纳影业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年
月
日以电子邮件方式发出，会议于2025年
月
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事
名，实际出席董事
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以
票同意，
票反对，
票弃权，审议通过了《公司2025年半年度度报告》及摘要；
经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》及摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》
2.01《关于修订<公司章程>及其附件的议案》根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展的需要修订《公司章程》及其附件中的部分条款。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》及其附件及《关于修订公司章程的公告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权本事项尚需提交公司股东大会审议。
2.02《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》等合计
个制度进行修订及制定，具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 董事会审计委员会工作细则 |
| 2 | 董事会提名委员会工作细则 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 |
| 4 | 独立董事工作制度 |
| 5 | 关联交易管理办法 |
| 6 | 委托理财管理制度 |
| 7 | 对外投资制度 |
| 8 | 对外担保管理制度 |
| 9 | 募集资金管理办法 |
| 10 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 |
| 11 | 内部审计制度 |
| 12 | 独立董事专门委员会议事制度 |
| 13 | 审计机构选聘及评价制度 |
| 14 | 董事会秘书工作细则 |
| 15 | 总经理工作细则 |
| 16 | 控股子公司管理制度 |
| 17 | 重大信息内部报告制度 |
| 18 | 规范与关联方资金往来的管理制度 |
| 19 | 内幕信息知情人登记备案制度 |
| 20 | 投资者关系管理办法 |
| 21 | 信息披露管理办法 |
| 22 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 |
| 23 | 舆情管理制度 |
| 24 | 董事、高级管理人员离职制度 |
| 25 | 董事会战略委员会工作细则 |
| 26 | 董事会审计委员会年报工作规程 |
| 27 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相关治理制度。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第
一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年
月
日（周二）召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
、公司审计委员会2025年第三次会议决议；
、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会二〇二五年八月二十七日