001366证券简称：播恩集团公告编号：

2026-001

播恩集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期和时间：2025年12月31日（星期三）15:00

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年

月

日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。

、股权登记日：

2025年

月

日（星期三）

3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室

、会议召集人：董事会

5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式

6、现场会议主持人：董事长邹新华先生

、股东出席会议情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计31人，代表股份107,710,850股，占公司有表决权股份总数的67.0344%。其中出席现场会议的股东及股东代理人

人，代表股份107,623,450股，占公司有表决权股份总数的

66.9800%；参加网络投票的股东及股东代理人27人，代表股份87,400股，占公司有表决权股份总数的0.0544%。参加本次股东会的中小股东

人，代表股份2,710,850股，占公司有表决权股份总数的1.6871%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,623,450股，占公司有表决权股份总数的1.6327%；通过网络投票的中小股东27人，代表股份87,400股，占公司有表决权股份总数的

0.0544%。公司全体董事、高级管理人员以及见证律师出席或者列席了本次会议。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

、审议通过《关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》

该项议案属于关联交易，关联股东江西八维生物集团有限公司、赣州九明科技有限责任公司对本议案回避表决，合计持有105,000,000股。

表决结果：同意票2,702,250股，占参加本次股东会有效表决权股份总数的

99.6828%；反对票7,900股,占参加本次股东会有效表决权股份总数的0.2914%；弃权票700股，占参加本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意票2,702,250股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的

99.6828%；反对票7,900股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总

数的

0.2914%；弃权票

股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0258%。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师姓名：蒋婧婷、戴思语

3、结论意见：综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

、2025年第三次临时股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026年

月

日