证券代码：
001367证券简称：海森药业公告编号：
2025-059
浙江海森药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长王式跃
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:00
、网络投票时间：
2025年
月
日（星期五）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽
号综合楼一楼会议
室。
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人188人，代表有表决权的公司股份113,267,683股，占上市公司有表决权股份总数的74.3464％。
其中：
通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的公司股份110,931,519股，占上市公司有表决权股份总数的72.8130％；
通过网络投票的股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,336,164股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人176人，代表有表决权的公司股份4,070,304股，占上市公司有表决权股份总数的2.6717％。
其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1,734,140股，占上市公司有表决权股份总数的1.1383％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,336,164股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的
议案》
同意113,217,283股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9555％；反对40,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0357％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,019,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7618％；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9926％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2457％。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意113,222,683股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9603％；反对39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,025,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8944％；反对39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9778％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1278％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：黄君福、王子安
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2025年
月
日