广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年

月

日在公司三楼会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年

月

日以通讯方式发出。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，其中董事谢嘉辉、张锦棉、王韶峰、罗轶健、独立董事王聪、林耀军以通讯方式出席了会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年

月

日为授予日，授予价格为

11.48元/股，向

名激励对象授予

88.09万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。与本次激励对象存在关联关系的董事罗维满、作为激励对象的董事罗轶健已回避表决。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。表决结果为通过。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议；

（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

（三）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年1月22日