广州广合科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求, 广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就2025年度公司在任 独立董事李莹女士、陈丽梅女士、施凌先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见:

经核查独立董事李莹女士、陈丽梅女士、施凌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性 的情况,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日

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