华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通 知于2026 年3 月2 日以电子邮件的形式发出,2026 年3 月5 日通过通讯表决的 方式召开,公司6 名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长张松山先生主持,经与会 各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下议案:

(一)会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2026008)。

(二)会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度财务预算报告》。

二、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日