安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达各位董事，2025年8月22日以现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2、第八届董事会第九次会议决议；特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二五年八月二十二日