华兰生物工程股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告

(张志谦)

各位股东及股东代表:

本人于2025 年11 月17 日被选举为华兰生物工程股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事。2025 年度任职期间,本人根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求,勤勉尽责,忠实履行 职责。现将本人2025 年度任职期间履职情况述职如下:

一、本人基本情况

本人张志谦,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年6 月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业,获硕士研究生学历、学位。自1992 年7 月在北京医科大学临床肿瘤学院(现北京大学临床肿瘤学院、北京大学肿瘤 医院、北京肿瘤医院)暨北京市肿瘤防治研究所任职,历任实习研究员、助理研 究员、副研究员、研究员、副教授、教授、科室副主任、主任。其间曾赴纽约州 立大学布法罗分校、美国宾夕法尼亚大学、梅奥诊所进行访问或博士后研究。1994 年6 月获北京医科大学肿瘤学博士学位(在职);2016 年6 月—2021 年5 月兼 任重庆医科大学检验医学院教授;2024 年4 月起任郑州大学第一附属医院学术 副院长;2021 年11 月起,担任北京利德曼生化股份有限公司独立董事,2025 年 11 月起被任命为公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,任职情况均符合《上市公司独 立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况概述

(一)出席董事会和股东会会议情况

2025 年度,本人参与了公司第九届董事会第三次会议及2025 年第三次临时 股东会;任职期间,未发生提议召开董事会的情况,未发生提议召开临时股东会 的情形,未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人自2025 年11 月17 日起担任公司第九届董事会提名委员 会委员、审计委员会委员。自本人任职之日起至2025 年12 月31 日,公司未召 开提名委员会会议、审计委员会会议及独立董事专门会议,本人勤勉尽责地履行 职责,积极与公司保持沟通,认真履行相关职责。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人自2025年11月17日担任独立董事以来,与公司内部审计机构及会计师事 务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟 通、交流,及时了解公司财务状况和经营成果,促进董事会及经营层规范高效运 作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

(四)关于现场工作的情况

本人在2025年度任职期间主要通过查阅相关材料、参加会议、电话等方式, 与公司管理层及相关工作人员保持密切联系,进行有效沟通;通过多种渠道和方 式密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,密切关注媒体、网络对公司的相 关报道,及时掌握公司的经营动态和相关重大事项的进展情况,积极有效地履行 独立董事的职责。2025年累计现场工作时间为2天(自2025年11月17日起担任独 立董事)。公司董事会、高级管理人员等重视与本人的沟通交流,在本人履行职 责的过程中给予积极有效的配合和支持,使本人能够依据相关材料和信息作出独 立、公正的判断。

(五)保护投资者权益方面所做的工作情况

报告期内,本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规制度, 督促上市公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,广泛听取中 小股东意见和建议,切实维护中小投资者合法权益。

(六)公司配合独立董事工作的情况

本人在履行独立董事责任义务过程中,得到了公司的积极支持,使本人及时 了解到公司重要的经营信息,充分保障了知情权;公司管理层和相关业务人员高 度重视与本人的沟通交流,及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,征 求、听取本人意见和建议,能够做到积极配合协调、不隐瞒、不拒绝、不干预本

人独立行使职权,为本人开展独立董事相关工作提供便利并给予了大力支持。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

自2025年11月17日担任独立董事以来,忠实勤勉地履行独立董事的职责,从 保护中小股东的合法权益出发,关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落 实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况,对重要事项进行 审查和监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益,未发 现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》 规定,或者违反股东会和董事会决议的情形。

四、总体评价和建议

本人自任职以来,与公司管理层保持了充分的沟通,定期了解公司的生产经 营、财务管理和业务发展情况,内部控制等制度的完善及执行情况,董事会决议 和股东会决议的执行情况等相关事项。

2026年度,本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则,积极有效地履 行独立董事职责,维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更 加稳健、运作更加规范,在董事会的领导下,持续、稳定、健康地向前发展,用 更加优秀的业绩回报广大投资者。

特此报告。

独立董事:张志谦

电子信箱:zlzqzhang@bjmu.edu.cn

2026 年3 月28 日