证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2025-056

传化智联股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

、会议主持人：董事长周家海先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路

号传化大厦会议室

5、会议召开时间：

（

）现场会议召开时间为：

2025年

月

日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2025年9月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告了2025年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司治理细则》等有关规定。

二、会议的出席情况通过现场和网络投票的股东331人，代表股份1,654,103,789股，占公司有表决权股份总数的59.3300％。其中：

1、通过现场投票的股东7人，代表股份1,611,908,444股，占公司有表决权股份总数的57.8166％。

2、通过网络投票的股东324人，代表股份42,195,345股，占公司有表决权股份总数的1.5135％。

3通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份42,411,145股，占公司有表决权股份总数的

1.5212％。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意1,652,409,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8976％；反对1,324,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0801％；弃权369,600股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0223％。其中，中小股东表决结果：同意40,717,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0055％；反对1,324,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1230％；弃权369,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8715％。

（二）审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》表决结果：同意1,652,002,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8730％；反对1,732,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1048％；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0223％。其中，中小股东表决结果：同意40,310,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0461％；反对1,732,900股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的4.0860％；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8679％。

（三）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：同意1,651,769,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8589％；反对1,924,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1164％；弃权409,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

其中，中小股东表决结果：

同意40,076,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4960％；反对1,924,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5382％；弃权409,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9658％。

（四）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

4.01《股东会议事规则》该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：同意1,641,315,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2269％；反对12,387,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7489％；弃权400,100股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。其中，中小股东表决结果：同意29,623,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8477％；反对12,387,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2089％；弃权400,100股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9434％。

4.02《董事会议事规则》该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：同意1,641,312,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267％；反对12,387,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7489％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0244％。

其中，中小股东表决结果：同意29,619,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.8394％；反对12,387,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2089％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9516％。

4.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意1,641,314,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2268％；反对12,386,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7489％；弃权402,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0243％。

其中，中小股东表决结果：同意29,622,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8453％；反对12,386,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2066％；弃权402,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9481％。

4.04《累积投票制实施细则》

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意1,641,053,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2110％；反对12,647,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7646％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0243％。

其中，中小股东表决结果：同意29,360,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.2292％；反对12,647,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8215％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9493％。

4.05《募集资金管理制度》

表决结果：同意1,641,056,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2112％；反对12,653,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7650％；弃权393,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238％。

其中，中小股东表决结果：同意29,364,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.2368％；反对12,653,645股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的29.8357％；弃权393,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9276％。

4.06《对外担保管理制度》表决结果：同意1,640,769,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1939％；反对12,939,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7822％；弃权395,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。

其中，中小股东表决结果：同意29,076,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5596％；反对12,939,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5088％；弃权395,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9316％。

4.07《关联交易决策制度》

表决结果：同意1,641,010,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2084％；反对12,681,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7667％；弃权412,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

其中，中小股东表决结果：同意29,317,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1266％；反对12,681,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.9017％；弃权412,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9717％。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、传化智联股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、传化智联股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025年10月11日