上海科华生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长李明先生

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共300人，代表股份数合计为100,823,028股，占公司有表决权股份总数的20.1383％（有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,863,338股，占公司有表决权股份总数的19.1477％。通过网络投票的股东297人，代表股份4,959,690股，占公司有表决权股份总数的0.9906％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共298人，代表股份数合计为4,959,990股，占公司有表决权股份总数的0.9907％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的股东297人，代表股份4,959,690股，占公司有表决权股份总数的0.9906％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、北京市金杜(广州)律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意97,317,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5236%；反对3,250,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2242%；弃权254,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2522%。

中小股东表决情况：同意1,454,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3335%；反对3,250,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5394%；弃权254,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1270%。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数2/3以上审议通过。

2、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规

则>的议案》表决情况：同意97,372,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5775%；反对3,193,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1673%；弃权257,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2552%。

中小股东表决情况：同意1,509,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4303%；反对3,193,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3822%；弃权257,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1875%。

本子议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数2/3以上审议通过。

2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意97,436,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6410%；反对3,128,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1027%；弃权258,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2563%。

中小股东表决情况：同意1,573,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7206%；反对3,128,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0697%；弃权258,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2097%。

本子议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数2/3以上审议通过。

2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意97,319,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5251%；反对3,192,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1661%；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3088%。

中小股东表决情况：同意1,456,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3658%；反对3,192,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3580%；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2762%。

2.04、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意97,224,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4305%；反对3,317,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2909%；弃权280,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2786%。

中小股东表决情况：同意1,361,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4424%；反对3,317,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8943%；弃权280,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6633%。

2.05、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意97,210,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4172%；反对3,333,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3066%；弃权278,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2762%。

中小股东表决情况：同意1,347,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1715%；反对3,333,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2136%；弃权278,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6149%。

2.06、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>并更名为<董事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意97,267,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4730%；反对3,351,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3241%；弃权204,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2028%。

中小股东表决情况：同意1,404,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3065%；反对3,351,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5705%；弃权204,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1230%。

2.07、审议通过了《关于修订<募集资金存放与使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意97,300,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5061%；反对3,244,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2177%；弃权278,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2762%。

中小股东表决情况：同意1,437,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9779%；反对3,244,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4071%；弃权278,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6149%。

2.08、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意97,427,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6322%；反对3,117,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0916%；弃权278,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2762%。

中小股东表决情况：同意1,564,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5412%；反对3,117,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8439%；弃权278,500股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6149%。

3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意97,425,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6304%；反对3,117,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0918%；弃权280,100股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2778%。

中小股东表决情况：同意1,562,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5049%；反对3,117,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8479%；弃权280,100股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6472%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、律师姓名：陈俊宇律师、吴伟涛律师

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司

章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海科华生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年10月30日