股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2025-067

宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年9月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年9月12日下午3点在宁波象山以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，相应调整部分董事会专门委员会委员，具体委员名单如下：

1、战略委员会：

主任委员：周晓峰委员：王世平、杨纾庆、柳铁蕃、韩铭扬

2、审计委员会主任委员：柳铁蕃委员：杨纾庆、王世平

3、薪酬与考核委员会主任委员：杨纾庆

委员：柳铁蕃、王世平

4、提名委员会主任委员：杨纾庆委员：柳铁蕃、韩铭扬表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会2025年9月13日