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证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2025-076
浙江三花智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025年8月21日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | |
| A股 | 11 | 1,671,338,400 | 39.7349 | 3,109 | 264,093,901 | 6.2787 | 3,120 | 1,935,432,301 | 46.0136 |
| H股 | 1 | 264,176,396 | 6.2806 | - | - | - | 1 | 264,176,396 | 6.2806 |
| 合计 | 12 | 1,935,514,796 | 46.0156 | 3,109 | 264,093,901 | 6.2787 | 3,121 | 2,199,608,697 | 52.2942 |
备注：截至股权登记日公司总股本为4,208,925,935股，A股股本为3,732,389,535股，H股股本为476,536,400股，其中公司A股回购专户中剩余的股份数量为2,707,721股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为4,206,218,214股。
、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及香港中央证券登记有限公司监票人，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
| 提案序号 | 提案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |||
| 1 | 关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案 | A股 | 1,934,717,641 | 99.9631 | 414,355 | 0.0214 | 300,305 | 0.0155 |
| 其中：中小投资者 | 269,354,884 | 99.7354 | 414,355 | 0.1534 | 300,305 | 0.1112 | ||
| H股 | 264,048,296 | 99.9515 | 120,000 | 0.0454 | 8,099 | 0.0031 | ||
| 合计 | 2,198,765,937 | 99.9617 | 534,355 | 0.0243 | 308,404 | 0.0140 | ||
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| 2 | 关于聘任境外审计机构的议案 | A股 | 1,933,771,511 | 99.9142 | 1,259,155 | 0.0651 | 401,635 | 0.0208 |
| 其中：中小投资者 | 268,408,754 | 99.3851 | 1,259,155 | 0.4662 | 401,635 | 0.1487 | ||
| H股 | 263,581,696 | 99.7749 | 586,600 | 0.2220 | 8,099 | 0.0031 | ||
| 合计 | 2,197,353,207 | 99.8975 | 1,845,755 | 0.0839 | 409,734 | 0.0186 | ||
| 3 | 关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案 | A股 | 1,934,503,318 | 99.9520 | 499,948 | 0.0258 | 429,035 | 0.0222 |
| 其中：中小投资者 | 269,140,561 | 99.6560 | 499,948 | 0.1851 | 429,035 | 0.1589 | ||
| H股 | 264,048,297 | 99.9515 | 120,000 | 0.0454 | 8,099 | 0.0031 | ||
| 合计 | 2,198,551,615 | 99.9519 | 619,948 | 0.0282 | 437,134 | 0.0199 | ||
| 4 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | A股 | 1,934,719,456 | 99.9632 | 374,410 | 0.0193 | 338,435 | 0.0175 |
| 其中：中小投资者 | 269,356,699 | 99.7361 | 374,410 | 0.1386 | 338,435 | 0.1253 | ||
| H股 | 264,048,296 | 99.9515 | 120,000 | 0.0454 | 8,099 | 0.0031 | ||
| 合计 | 2,198,767,752 | 99.9618 | 494,410 | 0.0225 | 346,534 | 0.0158 | ||
| 5 | 关于修改《公司章程》的议案 | A股 | 1,934,375,711 | 99.9454 | 414,855 | 0.0214 | 641,735 | 0.0332 |
| 其中：中小投资者 | 269,012,954 | 99.6088 | 414,855 | 0.1536 | 641,735 | 0.2376 | ||
| H股 | 264,048,296 | 99.9515 | 120,000 | 0.0454 | 8,099 | 0.0031 | ||
| 合计 | 2,198,424,007 | 99.9461 | 534,855 | 0.0243 | 649,834 | 0.0295 |
上述提案4和5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
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五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事会2025年8月21日