浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2025年11月24日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年11月27日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年12月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。为确保公司A股和H股信息披露的一致性，会议通知将另行公告。

特此公告。