证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2026-013

浙江三花智能控制股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、拟续聘审计机构的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）和天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与其确定相关的审计费用。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

二、拟续聘境内审计机构的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月

日）因执业行为受到行政处罚

次、监督管理措施

次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚

人次、监督管理措施

人次、自律监管措施

人次、纪律处分

人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘境外审计机构的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力天健国际已引用香港质量管理准则第

号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

1.基本信息

2．诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性天健国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

四、审计费用

天健和天健国际的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由公司与其协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围确定相关的审计费用。

五、拟续聘审计机构的程序

1.审计委员会履职情况公司董事会审计委员会事前与天健和天健国际相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健和天健国际在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2.2026年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期为一年。

3.本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东会审议通过，并自公司年度股东会批准之日起生效。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十四次会议决议；

2.公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3.拟聘审计机构相关资质文件。

特此公告。