证券代码：
002051证券简称：中工国际公告编号：
2025－
中工国际工程股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年10月29日（周三）下午2:00。
2.网络投票时间：
2025年
月
日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年10月22日。
（七）出席对象：
1．2025年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2．公司董事、监事和高级管理人员。
．公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1.审议事项
—
—
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 | √ |
| 2.00 | 关于补选董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：7 |
—
—
3.01
| 3.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 3.02 | 回购股份符合相关条件 | √ |
| 3.03 | 拟回购股份的方式、价格区间 | √ |
| 3.04 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 3.05 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 3.06 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 3.07 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
| 4.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | √ |
2.披露情况2025年
月
日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十三次会议决议公告、关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的公告。2025年
月
日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十四次会议决议公告、关于回购公司股份方案的公告、修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。
上述议案3需逐项表决，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。上述议案3、4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年10月24日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2025年10月23日、10月24日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
（四）联系方式：
联系人：章瑜、周辉
电话：010-82688060，82688120
传真：010-82688582邮箱：002051@camce.cn地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件
：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序1.投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。2.填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：
2025年
月
日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统的投票时间为2025年
月
日上午9:15至2025年
月
日下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件
：
授权委托书
兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人姓名：
持股数：股东账号：
受托人姓名：身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
—
—提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案： | |||||
| 1.00 | 关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于补选董事的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于回购公司股份方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：7 | |||
| 3.01 | 回购股份的目的 | √ | |||
| 3.02 | 回购股份符合相关条件 | √ | |||
| 3.03 | 拟回购股份的方式、价格区间 | √ | |||
| 3.04 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ | |||
| 3.05 | 回购股份的资金来源 | √ | |||
| 3.06 | 回购股份的实施期限 | √ | |||
| 3.07 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | |||
—
—
7.00
| 7.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | √ |
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。委托书有效期限：天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。（此页无正文）
委托股东姓名及签章：
委托日期：
2025年月日