深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年8月27日以邮件和书面方式发出，2025年9月2日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事刘标先生、陈骏德先生2人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于转让参股公司少数股权的议案》。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于转让参股公司少数股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件1．公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日