上海威尔泰工业自动化股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年8月18日以Email形式发出会议通知，于2025年8月28日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，夏光董事因工作原因请假，委托陈衡董事长代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案”。

2025年半年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2025年半年报摘要刊登在2025年8月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案”。

详细情况请见在2025年8月29日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会二零二五年八月二十九日