云南旅游股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 (宋云苍)
本人于2025年11月17日经公司股东会选举成为公司独立董事。作为云南旅游股 份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025年严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定,认真履 行了独立董事的职责,积极、按时出席任职期间的董事会,积极关注公司的经营业 务及发展情况,对重大事项审慎、客观的发表独立意见,充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2025年度的履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人基本情况
本人于1973出生,法律硕士研究生,律师,曾任玉溪市人民检察院原检察官、 办公室副主任,云南李世敏律师事务所专职律师等职务,现任北京大成(昆明)律 师事务所高级合伙人、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事。2025年11月17日至 今担任云南旅游股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股 股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍本人 进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席公司董事会、股东会会议情况
1.任职期间,本人参加了公司召开的一次董事会。董事会前能认真审阅会议议
案和相关资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度和客观独立的 立场行使表决权,履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他 事项认真审议后,投了赞成票,没有提出异议。
2.任职期间,公司未召开股东会。
(二)出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人,董事会审计委员会委员。
1.任职期间,公司共召开1次薪酬与考核委员会。报告期内,本人严格按照《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,召集、出席和主持薪酬与考核委员会会 议,对公司选举第八届董事会薪酬与考核委员会召集人及修订《公司经理层成员薪 酬管理办法》的议案进行审核,认真审议相关议案,履行薪酬与考核委员会召集人 的职责。
2.任职期间未召开审计委员会。
3.任职期间未召开独立董事专门会议。
(三)行使独立董事职权的情况
本人积极关注经济形势变化对公司的影响,勤勉尽责,忠实履职,及时审阅公 司提供的各项信息报告,在董事会上发表意见,行使职权,监督和核查公司的信息 披露情况,积极履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
任职期间,本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查 的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开董事 会的情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
(四)与中小股东的沟通交流情况
任职期间,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对需要提交董 事会审议的议案,都认真审阅相关资料,特别关注相关议案对中小股东利益的影响, 利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要 股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。
(五)对公司经营状况的现场调查情况
任职期间,本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求,累 计现场工作时间不少于2个工作日,充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员
会会议及现场参观调研等机会,了解了公司生产运营情况,利用自己的专业知识和 经验为产业发展提出了建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独 立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内,本人重 点关注事项如下:
任职期间,公司修订了《公司经理层成员薪酬管理办法》。公司制定的高级管 理人员薪酬方案符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定,与公司实际经 营状况相匹配,绩效考核体系科学合理,能够有效调动高管人员的工作积极性。
本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。
四、总体评价和建议
2025年度,本人积极履行独立董事职责,审议公司各项议案,主动参与公司决 策,就相关问题进行充分的沟通,促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自 身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合 法权益。
本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充 分发挥独立董事职能作用,积极参与公司决策,促进公司规范运作。同时,充分利 用自身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提出更多合理化建议,更好地维 护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
云南旅游股份有限公司
独立董事:宋云苍
2026年3月31日